银行案件防控报告（精选5篇）

银行案件防控报告 篇1

一、案防工作非政府情况

(一)组织情况

按照省、市行案件防控领导小组的建议，为适应环境分行内设机构职责调整，积极主动充分发挥各部门职能，进一步搞好我行案件防控工作，分行研究同意，设立分行案件防控工作领导小组，具体内容如下。

支行案件防控工作领导小组

副组长：xxx

副组长：xxx

成员：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

支行案件防控工作领导小组下设办公室

主任：xxx

副主任：xxx

成员：xxxxxxxxxxxx

支行案件防控工作责任部门为综合管理部、公司业务部、三农金融部、中心大街支行、支行营业部。

(二)将案件情况列入对下级机构的绩效考核情况

按照上级行制定的《绩效考核办法》制定我行具体实施方案，将案件考核纳入实施方案，明确绩效考核的操作流程、主要事项及评分要求，同时加强对各部门负责人绩效管理思维方面的培训，转变观念，正确理解绩效考核的目的`和评分偏差所造成的后果，真正督促各部门在绩效评分过程中严格按照评分考核标准执行。

二、案防制度体系建设情况

(一)转发总省行及监管部门下发的各项案件防控的相关文件情况

我行各部门能深入细致、及时的留言总行、省行、市行及监管部门印发的各项案件防控的有关文件，并认真执行有关工作。保证各条线在案件防控工作上努力做到万无一失，确保我行的资金、人员等智能家居工作的正常积极开展。

(二)关键岗位人员岗位轮换和强制休假制度执行情况

严苛按照上级行及的有关建议对关键岗位人员继续执行岗位轮休和强制性放假制度，具备较强的操作性。

(三)本行员工行为排查工作执行情况

严苛按照员工犯罪行为排查工作有关制度对每名员工推行排查，排查率为100%，截至目前未发现异常。

(四)处理突发事件及制定应急预案情况

为了及时有效率呈报和应付突发事件，我行制订防盗盗窃、防地苍危害、严防爆仓、

(五)组织开展案件防控培训情况

为积极主动促进案件防控长效机制建设，二要提升社会各界员工法制观念和依法合规经营意识，涿州联社非政府一线员工及有关部室积极开展了上半年案防教育培训活动。

此次活动采用了观看案防教育视频的形式，观看了典型案例教育视频，向大家生动的展示了一个个典型案例。通过从发案机构、发案人员、作案岗位、作案手段以及受到的相关处罚等多角度、多方面进行分析，促使广大员工以案为鉴，充分认识到银行从业人员职务犯罪的严重危害性。

通过此次培训，有效率制止了员工“轻业务、轻案严防”的错误思想，进一步提高了合规操作方式意识和风险严防意识，对我联社健全案件防控机制建设和提高内控管理工作水平具备关键意义。

(六)向监管机构、省行报送员工处罚信息

截至目前，未向监管机构、省市行上报员工行政处罚信息。

(七)信用卡伪冒进件欺诈情况

我行严苛按照信用卡进件有关建议办理信用卡进件，并无Bourmont进件欺诈情况出现。

(八)案件信息报送及登记制度

为贯彻落实国家有关法规和中国银监会案件专项环境治理工作精神，规范案件(风险)信息上报及备案程序，及时掌控案件(风险)信息，根据《银行业金融机构案件信息统计数据制度》、《银行业金融机构案件(风险)信息上报及备案办法》等有关规定，制订《xx市分行案件(风险)信息上报及备案办法》。我们秉持及时、真实的原则，不得迟报、虚报。由各级机构负责管理案件(风险)信息上报及备案工作的非政府、管理和协同，选定专人全程负责管理案件(风险)信息的搜集、整理、上报和备案工作。

银行案件防控报告 篇2

各位监事：

根据银监局文件要求，我行进行了风险排查、问题整改及对整体案防工作进行了分析，并结合自身实际情况提出并建立了长效机制和工作措施，并将案件防控工作逐步常态化，有效地促进了各项业务的持续健康发展。现将案件防控工作开展情况汇报如下：

一、加强领导，全力抓好案件防控工作

我行将案件风险排查纳入常态化工作内容，年初安排部署全年案防工作，提出抓好“四个落实”的案防工作要求：一是按照监管部门案防工作要求，确定案防工作的年度目标，做到目标落实。二是制定全年案防工作方案和工作计划，做到计划落实。三是深刻领会银监局文件精神，提高思想认识，高度认识案件防控工作的重要性，紧密围绕案防十项重点工作，稳步扎实做好案件防控工作，确保完成各项工作任务，做到“重点工作落实”。四是我银行案防工作实行各层级一把手负总责制，并在不同层级 设立专兼职案防岗位，指定专人负责案件防控工作，实行定人、定岗、定责的“三定”管理，做到责任落实。目前， 我银行上下更加重视案防工作，工作的主动性、自觉性得到 提高，确保了案防工作的有效落实。

二、强化教育，筑牢思想防线思想教育工作常常说起来重要，但实际上却最容易被忽视，在基层则更显薄弱。

思想教育工作的缺失，也是引发道德风险和操作风险的一个重要因素，为此，我们着重抓了以下几方面工作：

（一）持续开展制度培训，提高全员遵章守纪意识。 我银行以各项规章制度的学习培训为重点，全面组织开展了各个条线规章制度的培训活动。使员工的综合业务素质得到提高，为我银行工作的顺利开展奠定了基础。

（二）开展警示教育活动，增强员工防范意识。我银行注重将业务培训和法律知识培训有机结合，抓教育、抓引导，抓防范。20xx年全年开展多次各种警示教育，并要求员工撰写心得体会，深刻反思，汲取教训。通过大量的刑事犯罪案例，用鲜活的人和事以法说教、以案说教，使警示教育收到很好的效果。

（三）定期分析案防工作情况。一是将案防工作常态化。通过晨会、例会等形式，讲案防、说安全，时刻提醒员工合规操作。二是组织召开案件防控联席会，及时传导监管部门案防工作精神，加强政策传导和风险提示，分析存在的共性问题和个性问题，有针对性地制定措施，确保各项案防工作落到实处。三是注重案防经验信息交流。设立微信群，开展学习心得交流、思想认识交流，达到了总结提高的目的，保证了案防工作的"整体效果。

（四）积极开展读书学习活动。在全行范围内开展 “案防责任重于一切”主题读书活动。通过全员学习、开心得交流会等形式进行，进一步转变了员工的思维，营造了良好的安全氛围。

三、强化制度建设，进一步提升内控执行力加强内控机制建设，堵塞管理漏洞是案件防控的关键。

20xx年全行以强化规章制度和案防长效机制建设的有机融合为突破口，抓好健全制度和强化执行两个关键环节，不断提高制度的约束性，努力实现管理规范化、经营合规化、工作标准化。

（一）完善案防工作考核评价机制。20xx年全年，我银行以内控管理中案防要求为抓手，进一步强化考核评价工作，在业务流程管理和控制环节提出防范案件风险的要求，通过对案件防控工作的考核，努力实现违规违纪风险的提前消除，将案防要求与业务工作有机结合起来，努力解决制度建设和执行的“两张皮”问题。坚持每月自查，监事会每季度抽查，半年总行考核通报，切实督促各级领导班子、领导人员和重点管理岗位人员认真履行案防工作职责，确保制度执行的严肃性和规范性，并将责任落实到人，真正做到“谁主管、谁负责”。

（二）强化员工违规行为的管理。在对基层机构负责人和各部门案防工作考核的基础上，按照监管部门的要求，强化员工违规行为的管理。依据《员工日常行为规范》的要求，引导和督促各级部门和工作人员遵章守纪、依法合规经营。

四、强化内控管理，把内控管理工作落到实处

20xx年全年着重解决基础管理薄弱问题，努力构建案件防控长效机制。为此，我们重点抓了以下几方面工作。

（一）高度重视轮岗、休假管理。在重要岗位人员轮岗轮调和强制性休假制度方面，我银行严格按照监管部门要求，进一步明确了岗位轮换、交流范围、方式、条件及期限；完善了岗位轮换交流流程，从而为岗位轮换、交流的顺利实施奠定了基础。

（二）高度重视对账工作的管理。严格按照《人民银行结算账户管理办法》和我银行银企对账制度进行银企、银银对账。银企对账包括与客户每季度存款对账，目前，我行对公存款对账率达 100%。按照要求，各支行负责人每季度直接与重要客户进行对账，对对账工作开展抽查，督促回收对账单等，保证了对账工作的顺利进行。

（三）高度重视案防制度的落实工作。一、进一步规范案件查处流程。成立由行领导任组长的专案组，开展风险清查，妥善处置和化解案件风险。二、严肃案件管理纪律。要求各机构增强对案件风险的快速反应能力，及时报告；要求各机构高度重视案件查处工作，深入调查，严肃问责，扎实整改，以有效的案件查处工作，促进内控案防工作能力的提升。

（四）高度重视安全管理，做实安保工作。20xx年全年，我银行在安保方面主要抓了以下几方面的工作：一是加强全员安保意识和技能培训。组织安保人员针对营业场所重点部位进行了防抢演练培训。二是加强防护设施建设。实行各支行负责人以物防、技防设施的管理负总责制，建立了双路报警系统，确保物防、技防设施的正常运行。三是加强规章制度建设。制定下发了《安全保卫管理办法》等规章制度。

银行案件防控报告 篇3

一、引言

本报告旨在全面反映我行在案件防控及风险排查方面的自查情况。通过深入学习和贯彻监管部门的各项要求，结合我行实际情况，我们认真开展了案件防控和风险排查工作，以确保银行业务的稳健运行和客户的资金安全。

二、自查组织与实施

组织领导：成立以行长为组长的"案件防控、风险排查自查领导小组，明确责任分工，确保自查工作的有序开展。

自查范围：涵盖我行所有业务部门和分支机构，包括前台业务、中台管理、后台支持等各个环节。

自查内容：重点围绕柜员操作、授权管理、内部控制、风险预警等方面展开，确保不留死角、不走过场。

三、自查发现问题及整改措施

柜员操作方面

问题：部分柜员在办理业务时存在未严格执行双人复核制度、未妥善保管个人名章和业务印章等违规行为。

整改措施：加强柜员业务培训和职业道德教育，严格执行双人复核制度，完善业务印章和个人名章的管理制度。

授权管理方面

问题：授权人员在授权过程中存在未认真审核业务真实性、未按照授权权限进行授权等违规行为。

整改措施：加强授权人员的业务培训和风险意识教育，明确授权权限和审批流程，确保授权行为的合规性和有效性。

内部控制方面

问题：部分业务部门在内部控制方面存在制度执行不到位、监督检查不严格等问题。

整改措施：完善内部控制制度，加强制度执行情况的监督检查，确保内部控制的有效性。

风险预警方面

问题：风险预警系统存在信息更新不及时、风险识别不准确等问题。

整改措施：加强风险预警系统的维护和升级工作，提高风险预警的准确性和时效性。

四、自查总结与建议

通过本次自查，我们发现我行在案件防控和风险排查方面取得了一定的成效，但仍存在一些问题和不足。针对自查发现的问题，我们将认真制定整改措施并落实整改责任，确保问题得到及时有效的解决。同时，我们也建议监管部门进一步加强对我行的监督指导，帮助我行提高案件防控和风险排查工作的水平。

银行案件防控报告 篇4

一、引言

近期，为加强银行案件防控和风险排查工作，提升全员案件防范意识，确保银行业务稳健运行，本行根据中国银监会《关于印发银行业金融机构案件风险排查管理办法的通知》要求，结合实际情况，进行了全面的案件防控和风险排查工作。现将自查情况报告如下：

二、案件防控和风险排查工作开展情况

强化组织领导，明确责任分工

成立合规案防工作领导小组，实行一把手负责制，确保案件防控和风险排查工作的有效实施。

各条线管理部门加强对本条线合规案防的组织领导，各分支机构参照总行成立相应层级的领导小组，并制定工作方案。

形成“上下联动、横向贯通、协同有力”的"合规案防工作格局。

规范履职，加强日常管理

各条线管理部门按年向案防工作领导小组办公室报送合规管理和案件风险排查计划，按季报送计划实施及整改落实情况。

建立常态化议事机制，合规案防工作领导小组按季召开工作会议，听取工作汇报，及时研究解决问题。

发生案件、风险事件、重大违规事件时，及时组织召开专题会议，扎实推进案件调查、风险排查和后续整改问责等工作。

加强队伍建设，提升案防能力

配备与本行经营范围、组织结构和业务规模相适应的专兼职合规管理力量，夯实案防工作基础。

配优、配足专职合规管理队伍，确保合规管理人员具备与履行职责相匹配的资质、经验、专业技能和个人素质。

各部门、分支机构配备兼职合规员，强化兼职合规员准入、考核及退出管理。

严格考核评价，确保案防效果

合理设定合规案防在全行的考核权重，明确经营考核中合规案防具体考核权重及标准。

加大合规案防直接考核力度，引导一线部门主动合规、自主担责。

三、案件防控和风险排查自查情况

营业柜员管理

严格执行柜员十严禁规定，未发现共用账号、密码及持有非本人账号和密码等违规行为。

现金柜员执行上四天休两天的轮休制度，非现金柜员执行上五天休两天的轮休制度，确保柜员有充足的休息时间。

严格按照规定执行工作交接并建立登记薄，确保业务交接无误。

授权人员管理

实行综合柜员授权和会计主管授权两种授权制度，确保业务操作规范。

综合柜员授权权限为现金5万以下，转账20万以下，确保授权范围合理。

其他风险点排查

对自助设备业务管理、对公账户和结算管理、票据贴现业务等重点环节进行了严密复查，未发现重大风险隐患。

对支付密码器风险隐患、电话银行柜面签约风险等进行了全面排查，确保业务安全。

四、总结与展望

本次案件防控和风险排查工作取得了积极成效，但仍需持续加强。下一步，本行将继续强化合规案防工作，不断提升案防能力，确保银行业务稳健运行。同时，加强对员工的合规教育和培训，提高全员合规意识，为银行的长远发展奠定坚实基础。

银行案件防控报告 篇5

×年，在×银监分局的大力支持和帮助下，×行紧紧围绕省局和×分局案防安保工作总体思路，狠抓制度落实、力促问题整改，着力加强案件风险防控体系的建设，始终坚持把案件防控工作放在首位，案防工作取得阶段成效，实现“零案件”案防目标，各项业务呈现良好发展态势。下面，将×行的具体工作情况汇报如下：

一、加强领导，全力抓好案件防控工作

×年初，×行专门召集相关部门及人员专题研究安全运营和案件防控工作，并通过召开全行案防工作大会的形式，安排部署全年案防工作，提出抓好“四个落实”的案防工作要求：一是按照监管部门案防工作要求，确定案防工作的年度目标，做到目标落实。二是制定全年案防工作方案和工作计划，做到计划落实。三是深刻领会×银监局和×分局文件精神，提高思想认识，高度认识案件防控工作的重要性，紧密围绕案防十项重点工作，稳步扎实做好案件防控工作，确保完成各项工作任务，做到“重点工作落实”。四是×行案防工作实行各层级一把手负总责制，并在不同层级设立专兼职案防岗位，指定专人负责案件防控工作，实行定人、定岗、定责的“三定”管理，做到责任落实。目前，×行上下更加重视案防工作，工作的主动性、自觉性得到提高，确保了案防工作的有效落实。

二、强化教育，筑牢思想防线

1.思想教育工作常常说起来重要，但实际上却最容易被忽视，在基层则更显薄弱。思想教育工作的缺失，也是引发道德风险和操作风险的一个重要因素，为此，我们着重抓了以下几方面工作：

(一)持续开展制度培训，提高全员遵章守纪意识。×行以各项规章制度的学习培训为重点，全面组织开展了各个条线规章制度的培训活动。截至×月底，全行已有×余人、参加了集中培训，使员工的综合业务素质得到提高，为×行工作的顺利开展奠定了基础。

(二)开展警示教育活动，增强员工防范意识。×行注重将业务培训和法律知识培训有机结合，抓教育、抓引导，抓防范。今年以来，×行开展各种警示教育×场次，组织全行员工观看《警示教育》短片，并要求员工撰写心得体会，深刻反思，汲取教训。通过大量的刑事犯罪案例，用鲜活的人和事以法说教、以案说教，使警示教育收到很好的效果。

(三)定期分析案防工作情况。一是将案防工作常态化。通过晨会、周会、行务会等形式，讲案防、说安全，时刻提醒员工合规操作。二是组织召开案件防控联席会，及时传导监管部门案防工作精神，加强政策传导和风险提示，分析存在的共性问题和个性问题，有针对性地制定措施，确保各项案防工作落到实处。三是注重案防经验信息交流。在内网上

2.专门设立学习交流专栏，开展学习心得交流、思想认识交流，达到了总结提高的目的，保证了案防工作的整体效果。

(四)积极开展读书学习活动。在全行范围内开展 “×”主题读书活动。通过全员学习、开心得交流会等形式进行，进一步转变了员工的思维，营造了良好的安全氛围。

三、强化制度建设，进一步提升内控执行力

加强内控机制建设，堵塞管理漏洞是案件防控的关键。今年以来，×行以强化规章制度和案防长效机制建设的有机融合为突破口，抓好健全制度和强化执行两个关键环节，不断提高制度的约束性，努力实现管理规范化、经营合规化、工作标准化。

(一)完善案防工作考核评价机制。今年以来，×行以内控管理中案防要求为抓手，进一步强化考核评价工作，在业务流程管理和控制环节提出防范案件风险的要求，通过对案件防控工作的考核，努力实现违规违纪风险的提前消除，将案防要求与业务工作有机结合起来，努力解决制度建设和执行的“两张皮”问题。坚持每月自查，监事会每季度抽查，半年总行考核通报，切实督促各级领导班子、领导人员和重点管理岗位人员认真履行案防工作职责，确保制度执行的严肃性和规范性，并将责任落实到人，真正做到“谁主管、谁负责”。

(二)强化员工违规行为的管理。在对基层机构负责人

和各部门案防工作考核的基础上，按照监管部门的要求，实施对员工进行违规行为积分，强化员工违规行为的管理，并制定出《员工违规行为积分实施细则》。引导和督促各级部门和工作人员遵章守纪、依法合规经营。员工违规行为积分细则的实施，使违规违纪行为得到有效遏制，收到良好效果。

四、强化内控管理，把内控管理工作落到实处

今年，×行提出“×”的工作思路，着重解决基础管理薄弱问题，努力构建案件防控长效机制。为此，我们重点抓了以下几方面工作。

(一)高度重视轮岗、休假管理。在重要岗位人员轮岗轮调和强制性休假制度方面，×行严格按照监管部门“三个百分百”要求，修订完善了《岗位轮换、交流管理办法》，进一步明确了岗位轮换、交流范围、方式、条件及期限;完善了岗位轮换交流流程，从而为岗位轮换、交流的顺利实施奠定了基础。

(二)高度重视对对账工作的管理。严格按照《人民银行结算账户管理办法》和×行银企对账制度进行银企、银银对账。银企对账包括与客户每季度存款对账，目前，我行×万元以上对账率达100%。按照要求，各支行负责人每季度直接与重要客户进行对账，对对账工作开展抽查，督促回收对账单等，保证了对账工作的顺利进行。

(三)高度重视案防三项制度的落实工作。一是按照银

监会关于案件(风险)的最新口径，全面清理辖内机构自×年以来的案件风险情况，加强案件监管、严格案件报告。二是进一步规范案件查处流程。成立由行领导任组长的专案组，开展风险清查，妥善处置和化解案件风险。三是严肃案件管理纪律。要求各机构增强对案件风险的快速反应能力，及时报告;对发现符合监管部门或总行规定的案件或案件风险情形的，不报告或未在规定期限内报告，将严肃处理;要求各机构高度重视案件查处工作，深入调查，严肃问责，扎实整改，以有效的案件查处工作，促进内控案防工作能力的提升。 截至×月末，我行未发现案件(风险)信息，报送数为零。

(四)高度重视安全管理，做实安保工作。今年以来，×行在安保方面主要抓了以下几方面的工作：一是加强全员安保意识和技能培训。组织安保人员针对营业场所重点部位进行了防抢演练培训。二是加强防护设施建设。实行各支行负责人以物防、技防设施的管理负总责制，建立了双路报警系统，确保物防、技防设施的正常运行。三是加强规章制度建设。制定下发了《安全保卫管理办法》等规章制度。

五、强化监督措施，完善案件防范的约束激励机制 从严治行是加强内控管理的基本要求，为此，我们坚持做到三个到位：

(一)监督措施要到位。×行提出，防范案件不能总当

“事后诸葛亮”，要通过加强对业务经营和操作风险的监督检查工作，防患于未然。×年，为了保障各项制度的贯彻落实，督促员工依规操作，按照《方案》的要求，通过开展“三查一审”工作来落实完善检查监督机制。加大对基层机构的检查监督力度，突出重点，紧紧围绕案件防控的重点环节，对高风险业务、易发案件部位，增加了督查深度、广度和频率。

(二)惩戒措施要到位。×年，×行对违规和案件的责任追究提出了更为严厉的措施。同时制定了相关柜台业务禁止性规定，这些禁止性规定是柜台业务操作中的高压线，触犯一条即解除劳动合同，具有极强的威慑力，在全行上下引起了较大震动。

(三)激励措施要到位。为有效防范操作风险和各类案件、事故的发生，在严肃问责的同时，制定了相应的激励措施。对严格执行规章制度，有效避免资金财产损失的一线员工给予通报表扬和奖励。

六、案防工作计划

(一)加强思想教育，重视案防工作培训，进一步提高案防意识，使员工防范风险意识由被动灌输转变为主动形式。

(二)加强内控制度建设，进一步完善案防长效机制。及时修订完善各项内控制度，建立严密的制度防范体系。

(三)强化对操作风险的管控，继续加强贷款“三查”、轮岗、对账和强制休假等制度执行的检查;突出对“高风险点”的监督检查，不断拓宽检查范围，力争使检查覆盖面达到100%。

(四)案件防控工作任重道远，决不能掉以轻心，×行将继续保持对案件的高压态势，继续强化员工的合规意识，从管住人就管住风险的高度，扎实做好员工行为动态管理，确保实现零案件工作目标。

银行案件防控工作报告3

一、案防工作组织情况

(一)组织情况

按照省、市行案件防控领导小组的要求，为适应支行内设机构职责调整，积极发挥各部门职能，进一步做好我行案件防控工作，支行研究决定，成立支行案件防控工作领导小组，具体如下。

支行案件防控工作领导小组

组长： 副组长： 成员： 支行案件防控工作领导小组下设办公室

主任：

副主任：

成员：

支行案件防控工作责任部门为综合管理部、公司业务部、三农金融部、中心大街支行、支行营业部。

(二)将案件情况纳入对下级机构的绩效考核情况

按照上级行制定的《绩效考核办法》制定我行具体实施方案，将案件考核纳入实施方案，明确绩效考核的操作流程、主要事项及评分要求，同时加强对各部门负责人绩效管理思维方面的"培训，转变观念，正确理解绩效考核的目的和评分偏差所造成的后果，真正督促各部门在绩效评分过程中严格按照评分考核标准执行。

二、案防制度体系建设情况

(一)转发总省行及监管部门下发的各项案件防控的相关文件情况

我行各部门能够认真、及时的转发总行、省行、市行及监管部门下发的各项案件防控的相关文件，并认真执行相关工作。确保各条线在案件防控工作上做到万无一失，保证我行的资金、人员等安防工作的正常开展。

(二)关键岗位人员岗位轮换和强制休假制度执行情况

严格按照上级行的相关要求对关键岗位人员执行岗位轮换和强制休假制度，具有较强的操作性。

(三)本行员工行为排查工作执行情况

严格按照员工行为排查工作有关制度对每名员工实行排查，排查率100%，截止目前未发现异常。

(四)处理突发事件及制定应急预案情况

为了及时有效上报和应对突发事件，我行制定了防抢劫、防地震危害、防挤兑、

(五)组织开展案件防控培训情况

为积极推动案件防控长效机制建设，切实提高广大员工法制观念和依法合规经营意识，固安联社组织一线员工及相关部室开展了上半年案防教育培训活动。

此次活动采用了观看案防教育视频的形式，观看了典型案例教育视频，向大家生动的展示了一个个典型案例。通过从发案机构、发案人员、作案岗位、作案手段以及受到的相关处罚等多角度、多方面进行分析，促使广大员工以案为鉴，充分认识到银行从业人员职务犯罪的严重危害性。

通过此次培训，有效纠正了员工“重业务、轻案防”的错误思想，进一步提高了合规操作意识和风险防范意识，对我联社完善案件防控机制建设和提升内控管理工作水平具有重要意义。

(六)向监管机构、省行报送员工处罚信息

截止目前，未向监管机构、省市行报送员工处罚信息。

(七)信用卡伪冒进件欺诈情况

我行严格按照信用卡进件相关要求办理信用卡进件，无伪冒进件欺诈情况发生。

(八)案件信息报送及登记制度

为贯彻国家有关法规和中国银监会案件专项治理工作精神，规范案件(风险)信息报送及登记程序，及时掌握案件(风险)信息，根据《银行业金融机构案件信息统计制度》、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》等有关规定，制定《**市支行案件(风险)信息报送及登记办法》。我们坚持及时、真实的原则，严禁迟报、瞒报。由各级机构负责案件(风险)信息报送及登记工作的组织、管理和协调，指定专人全程负责案件(风险)信息的收集、整理、报送和登记工作。