中集地产业务发展战略规划管理办法初稿
深圳市中集天宇房地产发展有限公司
业务发展战略规划管理办法
发放编号：____________
生效日期：
1．目的
建立中集天宇房地产发展有限公司（下简称：中集地产）战略规划的制定与执行体系，规范各职能部门和项目公司发展战略规划的制定与实施，明确公司发展的使命与目标，保障和促进中集地产战略目标的实现。
2．适用范围
本办法适用于中集地产各职能部门和项目公司战略规划的制定、修订、评审和管控等工作。
3.定义
中集地产战略规划：作为产业板块的战略规划，是中集集团总体战略规划的一部分，是在集团总体战略方针的指导下，对未来中集地产发展的目标、方向和行动的筹划。
4组织与职责
4.1
中集集团负责组织审批中集地产战略规划管理办法和战略规划。
4.2
中集地产投资决策委员会由中集地产相关领导及各职能部门负责人组成，负责战略规划的制定、评审、管控和修订工作。
4.3
投资决策委员会职责
4.3.1
组成成立战略规划编制项目组，项目组由各职能部门专业人员组成，具体负责战略规划的编制和修订；
4.3.2
负责评审项目组编制的战略规划报告，协调与中集集团相关部门的关系，确保战略规划符合集团总体战略规划要求，并组织战略规划报批工作；
4.3.3
负责对职能部门和项目公司对战略规划的执行情况进行监督管控，确保其发展符合公司战略规划要求，并对其提交的年度报告进行审议，提出指导性意见协助其编制下年工作计划。
4.3.4
组织召开年度战略研讨会，总结回顾年度业务发展情况，对房地产市场发展做出正确的判断，并组织项目组对战略规划进行相应的修订。
4.4
战略规划编制项目组职责
4.4.1
负责回顾和总结公司历年发展情况，分析房地产市场发展情况和对走势进行预测，搜集最新的经济和政策信息，为战略规划编制提供必要的依据；
4.4.2
负责编制战略规划纲要，并组织进行内部研讨会，搜集内部和外部相关信息，确保战略规划的编制符合公司发展的切身利益；
4.4.3
负责编制战略规划报告，并进行相关的汇报、讲解和修改工作，确保战略规划通过投资决策委员会的评审和中集集团的审批；
4.4.4
根据公司业务发展情况和房地产市场环境的变化，每年对战略规划进行滚动修订，及时更新，使公司的战略与市场保持同步；
4.4.5
负责战略规划的讲解和培训，确保职能部门和项目公司全面领会战略规划的指导方针，并为部门和项目公司树立战略目标和编制工作计划提供必要的协助。
4.5
职能部门和项目公司职责
4.5.1
根据中集地产战略规划，对前期工作进行总结和回顾，编制年度经营计划和KPI管理方案；
4.5.2
严格遵从战略规划的指导，完成工作计划和目标，形成年度评审报告报投资决策委员会审议，并根据年度报告制定下年工作计划。
5程序
5.1
管理规范
5.1.1
中集地产战略规划根据本办法的要求进行编制，由中集地产投资决策委员会根据集团总体战略和房地产市场情况组织制定并实施。
5.1.2为配合中集集团战略规划的制定或修订，中集地产战略规划编制周期定为五年，根据市场和政策变动过每年进行滚动修订。
5.1.3
各职能部门及项目公司发展战略规划的制定应以中集地产总体战略规划作为重要的编制依据，并制定年度工作计划。
5.2
管理流程
5.2.1
战略规划的编制
配合中集集团整体战略规划，中集地产投资决策委员会组织各职能部门成立战略规划编制项目组，具体负责战略规划编制工作，通过分析现有政治经济和房地产发展环境、市场调研、召开内部研讨会等形式，确定公司业务发展方向和目标，编制五年战略规划报告。
5.2.2
战略规划的评审
投资决策委员会对编制完成的战略规划进行评审，战略规划编制项目组根据评审意见对战略规划进行修改，评审通过后报中集地产总经理和中集集团审批。
5.2.3
战略规划的管控
审批通过的战略规划将作为中集地产各职能部门和项目公司编制战略规划和工作计划的重要依据，制定年度经营计划和KPI管理等方案进行实施，投资决策委员会通过年中会议和年度会议回顾和总结，对各职能部门和项目公司战略规划实施进行管控。
5.2.4
战略规划的修订
根据公司每年业务发展的情况、国家政治经济和房地产市场环境，投资决策委员会组织战略规划编制项目组，对战略规划进行每年一次的滚动修订。修订后的战略规划报中集集团总经理审批，并在中集集团备案。
6附则
6.1本办法由中集地产制定、修订并负责解释。
6.2本管理办法自发布之日起执行。
7.附录
附录：中集地产战略规划制定指引
深圳市中集天宇房地产发展有限公司
二〇一二年二月
附录：中集地产战略规划制定指引
责任部门
活动流程
支持文件和记录
投资决策委员会
项目组
投资决策委员会
项目组
项目组
投资决策委员会
投资决策委员会
项目组
投资决策委员会
职能部门
项目公司
职能部门
项目公司
项目组
部门负责人
项目公司领导
投资决策委员会
职能部门
项目公司
①
战略规划总结、评估
内、外部资料收集
战略研讨会
战略规划纲要
制订战略规划
集团审批
战略规划培训
战略部署
年度经营计划
KPI管理方案
经营计划检讨（年末）
年度战略研讨会
战略目标修订
战略规划执行
⑤
⑥
⑦
②
③
④
《中集地产**年度至**年度发展战略规划》
上一个5年战略规划
分析报告
研讨会纪要
修订内容
调整后的战略规划
各部门年度评审报告
各部门、各项目年度KPI体系
年度经营计划
讨论稿
战略规划
说明：
①主要对上一个5年规划执行情况的总结
②对内、外部宏观环境、行业发展状况、竞争对手以及公司内部环境进行分析并形成报告。
③对搜集到的资料进行研讨，将战略及其目标落实到各部门、人员的具体行动上，并形成战略规划提纲。
④将战略规划贯彻到公司各层级。
⑤公司的战略规划在执行过程中将转化为具体可执行的课题、目标和计划。公司目标分解细化为部门、项目公司目标，建立关键管理指标KPI。定期（每月、年末）跟进企业内各类计划的进展和执行效果。
⑥为公司年度最重要的管理会议，对各部门、各项目的战略目标执行情况进行检讨，提出修改意见，确保其有效性及可行性。
⑦对战略目标进行调整、修正。
